[27.08.1999, 19:52:33]
Скандал со счетами в Bank of New York может повлиять на выделение России денег МВФ
Все западные газеты продолжают сегодня строить предположения по делу об отмывании миллиардных сумм грязных денег из России через счета в Bank of New York и о том, какие последствия может иметь это расследование.
Как пишет британская The Financial Times, председатель банковского комитета Палаты представителей Конгресса США Джеймс Лич (James Leach) заявил сегодня, что начало расследования может негативно сказаться на перспективе получения Россией очередного транша кредита МВФ, между тем вопрос об этом будет рассматривается Советом директоров Международного валютного фонда, как предполагается, уже 20 сентября.
Неприятные коррективы может внести история с отмыванием грязных денег и нецелевым использованием кредитов МВФ и в предывобрную президентскую гонку в США, в которой, как известно, собирается участвовать и нынешний вице-президент Альберт Гор.
Предвыборные команды других возможных кандидатов - в первую очередь, техасского губернатора Джорджа Буша-младшего и Стива Форбса - используют скандал, чтобы возобновить разговор о том, что администрация Клинтона и лично Гор излишне доверяли российскому правительству, которое в Америке многие считают коррумпированным, и излишне полагались на обещания проводить реформы, которые на практике так и не были проведены.
Несмотря на то, пишет Washington Post, что Гор не был обвинен в соучастии в денежных махинациях, скандал и некоторые косвенные указания на возможную причастность вице-президента к делу могут иметь для него серьезные последствия.
Согласно имеющимся у New York Times сведениям, Bank of New York как минимум полгода даже не подозревал, что через его счета проходит отмывание огромных сумм денег из России. 9 счетов в банке, связанные с компанией Benex, начали функционировать еще до марта 1998 года, и с начала 1998 года по март 1999 года через эти счета прошло более 4,2 миллиардов долларов, которые, как подозревают следователи, имели отношение к организованной преступности. Банк же начал сотрудничать со следствием только после сентября 1998 года. Пока неясно, пишет газета, почему уже после начала следствия счета оставались открытыми еще в течение длительного времени и были заморожены только на прошлой неделе, после публикации в The New York Times.
Следователи считают, что через Bank of New York российская организованная преступность, а также представители политической и предпринимательской элит провели до 10 миллиардов доларов. Один из источников The New York Times сказал, что объем вовлеченных средств столь велик, что почти наверняка эти деньги не могли идти только из доходов, получаемых непосредственно в ходе преступной деятельности. Следствие изучает в качестве потенциальных источников этих ресурсов также сферу государственных финансов и коррупцию в сфере предпринимательства.
Но министерство юстиции США в настоящее время не располагает данными, что через счета шли также средства из кредитов МВФ.
Между тем агентство Dow Jones сообщает, что, несмотря на сообщения западных СМИ о возможном прохождении через счета в Bank of New York средств МВФ, сам Фонд не получал в связи с этим никакой официальной информации и правоохранительные органы не обращались в Фонд с запросами по этому поводу.
Новое дело о пятнадцати миллиардах - Gazeta.Ru 26.08.99
Bank Called Long Unaware of Big, Suspicious Transfers - New York Times 27.08.99
Russian scandal widens - CNN 26.08.99
The tricks Russians use to funnel cash abroad - Financial Times 27.08.99
|
