Таможня снижает пошлины на ввоз автомобилей из ПольшиДагестан: федеральные силы почти захватили село ЧабанмахиБрал ли Ельцин Взятки?

Gazeta.Ru

Prev   25.11. 0, вторник Московское время: 12:20:43 Выпуск No. 118   Next
 
[19.08.1999, 14:50:10]
Русская мафия отмывает деньги через нью-йоркский банк

Правоохранительные органы США обнаружили счет, через который перечислялись из России миллиарды долларов и могли отмываться деньги организованной преступности, сообщила в четверг New York Times. Ссылаясь на анонимные источники, газета сообщает, что через этот счет в американском Bank of New York только с октября по март было перечислено 4,2 миллиардов долларов в рамках более чем 10 тысяч транзакций.

По оценкам газеты, всего через счет могло пройти до 10 миллиардов долларов. Это дело, возможно, станет одним из крупнейших раскрытых в США случаев отмывания денег - Bank of New York входит в двадцатку крупнейших американских банков.

По данным газеты, банк уволил до окончания расследования двух сотрудниц, имена которых всплыли в ходе расследования - Наташу Гурфинкель-Кагаловскую из Нью-Йорка и Люси Эдвардс из Лондона. Они работали в восточноевропейском отделении банка, их мужьями являются русские бизнесмены - Константин Кагаловский, который с 1992 по 1995-й являлся представителем России в Международном Валютном Фонде, и Петр Берлин - который, как предполагают следователи, и контролировал подозрительный счет компании Benex в нью-йорком банке. Как сообщает New York Times, следователи выяснили, что компания Benex связана с другой американской компанией - YBM Magnex, а той, в свою очередь, заправляет некто Семен Могилевич, который, как полагают, является крупной фигурой в русской мафии. Могилевич участвовал в таких крупных махинациях, как перепродажа российского оружия из Восточной Германии в Ирак, Иран и Сербию.

Банк заявил в среду, что сотрудничал с правоохранительными органами США при проведении расследования, и в ходе следствия каких-либо нарушений со стороны банка выявлено не было.

В то же время, отмечается в статье, расследование пока находится на начальной стадии и общий объем проведенных через банк операций неизвестен.


. Activity at Bank Raises Suspicions of Russian Mob Tie - New York Times, 19.08.99
. N.Y. Bank Said in Laundering Scheme - Associated Press
... Bank of New York


СЕГОДНЯШНИЕ   НОВОСТИ

. 13 сентября в России - день траура по погибшим от взрывов
Число погибших при взрыве в московских Печатниках возросло до 85 человек
. Дагестан: федеральные силы освободили Гамиях и почти освободили Чабанмахи
Дагестан: федеральные силы освободили село Гамиях и почти овладели селом Чабанмахи
. Глава Mabetex признал, что у него нашли документы по делу о счетах Ельцина
Глава фирмы Mabetex Беджет Паколли впервые косвенно признал, что в его офисе нашли документы, связанные с Ельциным
. Из-за опасности терактов Минатом усиливает охрану ядерных объектов
Атомные станции будут охраняться специальными подразделениями МВД
. ЦРУ назвало главных ракетных врагов США: Россия, Китай, Северная Корея
"Врагом номер 1" для США по-прежнему является Россия
... MTV раздало награды за 1999 год
Награды получили Madonna, Ricky Martin, Beastie Boys, Marilyn Manson, Garbage
ПРОШЛЫЕ ВЫПУСКИ
АВГУСТ 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

НОВОСТИ OFFLINE
Наши новости - на пейджер Мобил Телеком!
Наши новости - на ваш пейджер!
НОВОСТЬ ДНЯ
В Москве взорвался жилой дом
В Москве взорвался жилой дом
КОММЕНТАРИИ
Пропавшие дети - 2
Пропавшие дети - 2
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
П о м о г и т е  д е т я м !
WWW.SOS.RU
Ляпкин Антон Ляпкин Антон
Отсутствие желчного пузыря
Роман Чеснов (3435) 23-64-94
ПОЛИТИКА В РЖ
Война. Отставка. Все про август!
Война. Отставка. Все про август!
MSNBC.RU
GAZETA.RU - ПАРТНЕРЫ MSNBC.RU
ПРАЗДНИК
праздник



ПОИСК ПО РАЗДЕЛАМ:

GAZETA.RU

.   Ну и денек

.   Бесэдер?

.   Немузыка

.   Macht Frei

.   Time o'clock

.   Текущий выпуск

.   От редакции

.   Алгоритм

.   Досье

.   Дисковод

.   Публикация

.   Служебный раздел

.   Здоровье

.   Интернет

.   Интервью

.   Книги

.   Комментарии

.   Культура

.   Курицын Daily

.   Лесные дали

.   Мнения

.   Наедине со всеми

.   Общество

.   Пресса

.   Пушкинский проект

.   Спорт



Lenta.Ru Rambler

RB2 Network

RB2 Network

Prev   25.11. 0, вторник Московское время: 12:20:43 Выпуск No. 118   Next

Пишите нам: info@gazeta.ru
Copyright © Gazeta.Ru
RRU_Network